许昌警方侦破一起特大电信诈骗案 138名嫌疑人宁波落网

2019-11-28 14:37:08   大河报

11月26日,在河南省公安厅、许昌市公安局的统一指挥和浙江宁波警方的大力协助下,建安区公安局组织460余名警力,赴浙江宁波一举将电信诈骗犯罪团伙的3个窝点捣毁,成功抓获犯罪嫌疑人138人,冻结资金370余万元,扣押手机500余部、电脑150多台,并缴获大量公司资料、银行卡等作案工具,成功侦破“10·29”特大电信诈骗案。

大河报·大河客户端记者跟随办案民警一同前往,见证了抓捕过程。行动中,警方安排周密、训练有素令人印象深刻,而诈骗团伙在令人气愤的同时,一些瞬间也让人唏嘘不已。

1跟着“大师”炒黄金5个月亏掉45万

10月29日,建安区公安局接到辖区群众刘某报案称,其在网上“炒黄金”被骗45万余元。

今年6月,刘某在微信上结识了一位投资老师“天道酬勤”,后被拉进一个炒黄金交流群。刘某最初只是围观,后来发现群里不少人都说赚钱,还有各种感谢老师带着赚钱的话。刘某便在这位“大师”的指使下,凑了40多万元,打到其指定的一个私人账户上。

“投资”初期,刘某有盈有亏,但听从“鸿宇”和“刀锋”大师指导后,账户上的40多万元竟然全部亏完。之后,刘某又在“大师”的指导下,将5万余元打进另一个私人账户。

在操作中,刘某发现投资平台经常链接中断,有时盈利亏损波动很大,有时明明应该买进,“鸿宇”和“刀锋”大师却让他卖出,平台上的钱也无法提现。最终刘某警醒并报案。

2“大师”是假的平台也是假的

接到报警后,许昌市建安区公安局高度重视,立即向上级公安机关汇报,并成立专案组开展专案攻坚。许昌市、建安区公安局成立联合专案组开展专案攻坚,专案组民警经过近一个月对涉案网络、资金、信息等深入调查,查明了以张某等人为首的诈骗犯罪团伙。

该团伙实行公司化运营,组织严密、分工明确,并多次搬迁诈骗窝点。各个“经理”“主管”提供话术剧本给团伙成员,把他们包装为成功人士和业内大师,假装对黄金、期货特别懂行,通过微信、QQ聊天物色诈骗对象,冒充投资分析师、收益客户群体,诱骗他人参与网络“炒黄金”,之后将客户拉进“大师”微信群。

3一人饰演多个角色实施诈骗

团伙成员在微信群中扮演分析师、投资人、投资助手等不同角色,使用事先编排好的话术,更换不同的角色与微信群里的人聊天,吹捧“大师”权威身份,取得投资者的信任,诱使被害人跟着“大师”学习炒黄金。时机成熟后,将被害人引到所谓的投资平台,利用虚假交易故意把客户的钱都“做亏掉”,给客户造成投资失败的假象。

记者见证诈骗团伙覆灭全过程

大河报·大河客户端记者跟随办案民警一同前往宁波,见证了抓捕过程。根据警方提前掌握的情况,该诈骗团伙有3处窝点,为此专案组分3个小组展开抓捕行动。最大的一处窝点位于宁波书城。

11月26日9时40分,记者跟随民警向宁波书城集中。书城1楼大厅的楼层指示牌显示,19楼为“宁波名道商务咨询有限公司”。为避免打草惊蛇,民警统一着便装,分批搭乘电梯到15楼,在楼梯间集合。

9时48分,人员集结完毕,现场指挥轻声说:“换装。”楼梯间内的民警们迅速而安静地换上警服、戴上警帽。

9时50分,现场指挥下令:“行动。”民警们沿楼梯间向上冲,不到1分钟就抵达19楼。两名民警率先控制住前台的两名女性工作人员,其他民警继续向工作大厅奔去。

“不许动,警察!”“所有人,双手抱头!”“放下手机!”民警高声命令,该窝点内人员老老实实地双手抱头趴在了桌子上。随后赶到的民警一一对应,站在每一名犯罪嫌疑人身后。

不多时,对讲机内传来喜讯:另两处窝点的抓捕行动同样顺利。

主犯夫妇同时落网

19楼由该团伙整租下来,主要犯罪嫌疑人张某单独使用一间屋子。房间里摆放着一张巨大的实木茶台和一张“L”形办公桌。坐在老板椅上,抬头就能看见博物架上的两尊佛像,向右略微扭头,透过落地窗,脚下便是宁波最大的河流甬江。

张某坐在沙发上,戴着手铐,被民警一左一右控制着。他的脸上一开始看不出来紧张,面对民警讯问,偶尔还挤出一个笑容。张某说自己以前干过很多不同的生意,如卖电脑等。但对于电信诈骗这个话题,他谈得不多。

在民警搜集物证、打包他公司的物品时,张某问民警:“我这边还有一些东西,可不可以让我老婆处理一下?”民警答:“你老婆也要一起带回去调查。”这时,张某的眼睛里突然失去了神采,耷拉下脑袋,许久不动也不说话。

张某的妻子也在这个公司,这次一同被抓捕。

诈骗公司的员工大多20多岁

这个公司牵动了很多家庭的命运,除了许许多多被骗的人,参与诈骗的公司员工的命运也走上了歧途。

这些员工都是年轻人,大多20多岁。公司墙上贴着“越努力,越幸运”“让学习成为一种习惯”“奔跑吧青春”等励志口号,只可惜努力用错了方向。

就在警方控制住现场后,外卖还送来了一个生日蛋糕。当天是该公司女员工小向的农历生日。小向今年28岁,老家在四川,丈夫也在宁波打工,有一个3岁的孩子。小向说,她来这个公司两年了,是工龄比较长的,每月能有六七千、七八千元的工资。

“我不知道以后会怎样。”被问及是否知道将面临处罚时,小向说。

尽管前台离工作大厅只有十几米远,生日蛋糕就在眼前,然而在警方的严加看管下,小向已经不可能吃到自己28岁的生日蛋糕了。(记者杜文育李思远通讯员巩津)

原标题:许昌警方侦破特大电信诈骗案 抓获138名嫌疑人

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